證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-013

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

因經(jīng)營(yíng)需要，成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司與關(guān)聯(lián)方曹世如、曹曾俊、曹世信、成都紅旗資產(chǎn)管理（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)公司”）簽署了《房屋租賃合同》，截至目前，合同履行情況良好。公司全資子公司擬繼續(xù)租賃上述房屋，續(xù)簽《房屋租賃合同》，用于開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

2022年4月1日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事曹世如、曹曾俊回避表決，獨(dú)立董事事前進(jìn)行了認(rèn)真的核查、了解，發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

曹世如女士持有公司24.08%股份，為公司實(shí)際控制人；曹世信為曹世如兄弟；曹世如持有資產(chǎn)公司90%股權(quán)，曹世如之子曹曾俊持有資產(chǎn)公司10%股權(quán)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，全資子公司向曹世如、曹曾俊、曹世信、資產(chǎn)公司租賃房屋構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方一：曹世如

1.基本情況

住所:成都市青羊區(qū)正府街**

身份證號(hào)碼:51010319520613****

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

曹世如女士系公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曹世如女士持有公司24.08%股份，為公司實(shí)際控制人。

3.履約能力分析

曹世如女士作為公司實(shí)際控制人，無(wú)需要償還的大額債務(wù)，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，有較為充分的履約保障，不存在形成公司壞賬的可能性。

經(jīng)查詢，關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)方二：

1.關(guān)聯(lián)基本情況

關(guān)聯(lián)人：曹曾俊

住所：成都市青羊區(qū)正府街****

身份證號(hào)碼：510105197906******

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

曹曾俊先生系公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，并持有公司3.55%股份，曹曾俊先生的母親曹世如女士系公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、并持有公司24.08%股份，為公司實(shí)際控制人。

3.履約能力分析

曹曾俊先生無(wú)需要償還的大額債務(wù)，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，有較為充分的履約保障，不存在形成公司壞賬的可能性。

經(jīng)查詢，關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)方三：曹世信

1.基本情況

住所：成都市高新區(qū)新光路**

身份證號(hào)碼：51010219540526****

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

曹世信為公司實(shí)際控制人曹世如女士的兄弟，曹世信未持有公司股票。

3.履約能力分析

曹世信先生無(wú)需要償還的大額債務(wù)，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，有較為充分的履約保障，不存在形成公司壞賬的可能性。

經(jīng)查詢，關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

關(guān)聯(lián)方四：資產(chǎn)公司

1.基本情況

注冊(cè)資本：人民幣644.52萬(wàn)元

住所：成都市錦江區(qū)總府路87號(hào)

法定代表人：曹曾俊

經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，物業(yè)管理

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9042337

經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司實(shí)際控制人曹世如女士（公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）持有資產(chǎn)公司90%的股權(quán)，為資產(chǎn)公司實(shí)際控制人；曹曾?。ü靖倍麻L(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)）持有資產(chǎn)公司10%的股權(quán)。

資產(chǎn)公司最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)公司的資產(chǎn)總額為人民幣49,695,736.87元，營(yíng)業(yè)收入為人民幣6,607,170.25元，凈利潤(rùn)為人民幣1,902,139.42元，凈資產(chǎn)為人民幣1,653,590.74元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

3.履約能力分析

資產(chǎn)公司為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)狀況良好，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交易中均能履行合同約定。

經(jīng)查詢，關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

4.歷史沿革、主要業(yè)務(wù)及近三年發(fā)展?fàn)顩r

資產(chǎn)公司成立于1986年1月15日，最近三年的主營(yíng)業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理及物業(yè)管理。

三、關(guān)聯(lián)交易基本情況

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

交易雙方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原則，根據(jù)所租房屋所在地的市場(chǎng)價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定，實(shí)行市場(chǎng)定價(jià)，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益及股東利益的行為，也不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

本次關(guān)聯(lián)交易《房屋租賃協(xié)議》涉及的房屋坐落地址、面積、租賃期限、租賃費(fèi)用、出租方詳見(jiàn)三、關(guān)聯(lián)交易基本情況。

其他條款：

（一）租賃費(fèi)的繳納

承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同約定時(shí)間支付首期租金，到期按約定時(shí)間支付下一年度租金，節(jié)假日相應(yīng)順延。

（二）合同期滿，如出租方的租賃房屋需繼續(xù)出租或出賣(mài)，承租方享有優(yōu)先權(quán)。

（三）除合同已有約定外，雙方按國(guó)家規(guī)定各自承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)。

（四）因不可抗力因素而終止合同的，租金按照實(shí)際使用時(shí)間計(jì)算，不足整月的按天數(shù)計(jì)算，多退少補(bǔ)。

（五）合同如需作變更或修改，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。手寫(xiě)變更或修改、增加、減少合同內(nèi)容，需經(jīng)雙方簽字或蓋章后方可生效。

六、關(guān)聯(lián)交易的影響

公司子公司向關(guān)聯(lián)方租賃房屋用于公司主業(yè)經(jīng)營(yíng)，是基于公司長(zhǎng)期發(fā)展的需要，在公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，具有必要性和連續(xù)性，對(duì)公司的獨(dú)立性不會(huì)產(chǎn)生影響。上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正原則，交易價(jià)格公允，不存在損害公司和公司股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)造成公司對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

七、2022年1月1日至披露日與關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

2022年1月1日至披露日，公司及子公司與各關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：

公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《房租租賃合同》，屬于正常日常交易，交易定價(jià)按市場(chǎng)公允價(jià)格，經(jīng)雙方協(xié)商確定，不存在損害公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。我們同意將《關(guān)于公司未來(lái)三年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：

公司關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是基于正常經(jīng)營(yíng)的需要，且交易定價(jià)采取市場(chǎng)定價(jià)原則，價(jià)格公允、合理，不存在利益輸送等現(xiàn)象，不影響公司的獨(dú)立性，且不存在損害公司利益及股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易履行了相關(guān)審議程序，董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法、合規(guī)。

九、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

特此公告。

成都紅旗連鎖股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月一日

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-014

成都紅旗連鎖股份有限公司

關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月1日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會(huì)同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明

立信具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力，已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在以往年度對(duì)公司的審計(jì)過(guò)程中盡職盡責(zé)，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，客觀、公正的對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與其簽署相關(guān)協(xié)議并根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)工作的實(shí)際情況決定其報(bào)酬。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)

（3）注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)南京東路61號(hào)四樓

（4）業(yè)務(wù)資質(zhì)：立信是國(guó)際會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計(jì)資格，并已向美國(guó)公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)（PCAOB）注冊(cè)登記。

（5）歷史沿革：由我國(guó)會(huì)計(jì)泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國(guó)首家完成改制的特殊普通合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，注冊(cè)地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

（6）人員信息：截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊(cè)會(huì)計(jì)師2276名、從業(yè)人員總數(shù)9697名，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)707名。

（7）立信2020年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）41.06億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入34.31億元，證券業(yè)務(wù)收入13.57億元。

上年度立信為587家上市公司提供年報(bào)審計(jì)服務(wù)，審計(jì)收費(fèi)7.19億元。

2、投資者保護(hù)能力：截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1.29億元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄：立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無(wú)、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無(wú)和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人近三年從業(yè)情況：

姓名：華毅鴻

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年從業(yè)情況：

姓名：崔霞霖

（3）質(zhì)量控制復(fù)核人近三年從業(yè)情況：

姓名：張宇

2、獨(dú)立性和誠(chéng)信記錄：項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

上述人員過(guò)去三年沒(méi)有不良記錄。

3、審計(jì)收費(fèi)：主要基于專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)市場(chǎng)行情協(xié)商確定2022年度審計(jì)費(fèi)用。

三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況。審計(jì)委員會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)本次擬繼續(xù)聘任的立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的調(diào)研：包括查閱該會(huì)計(jì)師事務(wù)所背景、歷史沿革、人員構(gòu)成、簽字會(huì)計(jì)師資質(zhì)等專(zhuān)業(yè)能力及其他相關(guān)資料以及以往年度對(duì)公司的審計(jì)任務(wù)中的專(zhuān)業(yè)能力、獨(dú)立性等各方面表現(xiàn)，本委員會(huì)全體委員認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格及專(zhuān)業(yè)能力及專(zhuān)業(yè)勝任能力，能保護(hù)投資者權(quán)益尤其是中小投資者權(quán)益，我們同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：立信具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，且具備多年為上市公司提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)時(shí)，對(duì)公司進(jìn)行各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的責(zé)任與義務(wù)，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。因此，我們提議公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為，立信具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與公司的合作過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，較好地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，為公司出具的各項(xiàng)審計(jì)報(bào)告公正、客觀。為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性、連續(xù)性，保證公司會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量，更好地安排公司2022年度審計(jì)工作，我們一致同意公司續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

公司董事會(huì)在審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》時(shí)，已取得我們的事前認(rèn)可。

（三）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、報(bào)備文件

（一）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

（二）第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明；

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-016

成都紅旗連鎖股份有限公司關(guān)于公司

2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

1、關(guān)聯(lián)交易概述

1）基本情況

因經(jīng)營(yíng)需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司成都紅旗連鎖批發(fā)有限公司、成都柳城紅旗連鎖批發(fā)有限公司（以上兩全資子公司合稱“全資子公司”）擬與永輝超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永輝超市”）實(shí)際控制的四川彩食鮮供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“彩食鮮”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。公司對(duì)擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)，全資子公司與彩食鮮簽署《商品經(jīng)銷(xiāo)合同》，采購(gòu)其產(chǎn)品，預(yù)計(jì)交易總金額不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，合同有效期均為2022年1月1日至2022年12月31日。

2）2021年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

2021年度，公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生采購(gòu)產(chǎn)品、房屋租賃等關(guān)聯(lián)交易金額為9233.38萬(wàn)元。

3）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

永輝超市為公司5%以上股東，永輝超市為永輝彩食鮮發(fā)展有限公司第一大股東，持股比例35%，彩食鮮系永輝彩食鮮發(fā)展有限公司全資子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

4）交易履行的相關(guān)程序

2022年4月1日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事李國(guó)、孫昊回避表決，以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事事前進(jìn)行了認(rèn)真的核查、了解，發(fā)表了事前認(rèn)可和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額沒(méi)有超過(guò)公司最近一期（2020年度）經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

2、預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額

2022年度，公司及全資子公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額如下表：

單位：人民幣萬(wàn)元

注：截至披露日已發(fā)生金額指2021年1月1日至公告日累計(jì)發(fā)生金額

3、上一年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：人民幣萬(wàn)元

注：紅旗資產(chǎn)指成都紅旗資產(chǎn)管理（集團(tuán)）有限公司，青禾商業(yè)指永輝青禾商業(yè)保理（重慶）有限公司

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

四川彩食鮮供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司

1、基本情況：

公司名稱：四川彩食鮮供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司

類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

住所：四川省成都市彭州市濛陽(yáng)街道濛興西路50號(hào)附2號(hào)

法定代表人：游達(dá)

注冊(cè)資本：壹億元整

注冊(cè)日期：2017年6月20日

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510182MA6CRRRNX3

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)：新鮮水果批發(fā)、新鮮水果零售；新鮮蔬菜批發(fā)；新鮮蔬菜零售；鮮肉零售；鮮肉批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售;物業(yè)管理；居民日常生活服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)；日用百貨銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；服裝服飾零售；服裝服飾批發(fā)；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發(fā)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷(xiāo)售（象牙及其制品除外）；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；儀器儀表銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；玩具銷(xiāo)售；皮革制品銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；衛(wèi)生潔具銷(xiāo)售；紙制品銷(xiāo)售；鞋帽批發(fā)；鞋帽零售；化妝品零售；化妝品批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；針紡織品及原料銷(xiāo)售；消防器材銷(xiāo)售；辦公用品銷(xiāo)售；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售散裝食品）；食品經(jīng)營(yíng)（銷(xiāo)售預(yù)包裝食品）；食品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)]

2、關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況說(shuō)明

彩食鮮是永輝旗下生鮮加工產(chǎn)品、食品及關(guān)聯(lián)性商品供應(yīng)鏈集成管理公司，服務(wù)于永輝旗下全國(guó)門(mén)店及戰(zhàn)略合作伙伴，大力拓展B2B、B2B2C業(yè)務(wù)。其最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

截止2021年12月31日總資產(chǎn)人民幣641,836,165.19元，營(yíng)業(yè)收入人民幣538,839,212.40元，凈利潤(rùn)人民幣-6,420,263.98元，凈資產(chǎn)人民幣14,043,683.1元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

3、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：

永輝超市為永輝彩食鮮發(fā)展有限公司第一大股東，持股比例35%，而彩食鮮系永輝彩食鮮發(fā)展有限公司全資子公司。

4、履約能力分析：

彩食鮮為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司，財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、收入較為穩(wěn)定，具有較強(qiáng)的履約能力，日常交易中均能履行合同約定。經(jīng)查詢，關(guān)聯(lián)方不屬于失信被執(zhí)行人。

三、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

1、定價(jià)政策及依據(jù)：依據(jù)市場(chǎng)原則定價(jià)。

2、結(jié)算方式：彩食鮮送貨到公司指定地點(diǎn)后，雙方進(jìn)行對(duì)賬，彩食鮮根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，開(kāi)具合法、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票交到公司結(jié)算部進(jìn)行結(jié)算。公司收到發(fā)票后七個(gè)工作日內(nèi)付款。

四、關(guān)聯(lián)交易的影響

公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易是各方本著平等合作、互利共贏原則進(jìn)行的，均遵守了公平、公正的市場(chǎng)原則，定價(jià)公允，結(jié)算方式合理。

關(guān)聯(lián)交易系公司與永輝超市展開(kāi)戰(zhàn)略合作，目的在于強(qiáng)化公司生鮮項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)，對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響。不存在向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：

全資子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，事前已向我們?nèi)w獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，我們作為公司獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審查。經(jīng)審查，我們認(rèn)為：全資子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生上述關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，交易以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，并參照市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行，公允合理，相關(guān)預(yù)計(jì)額度是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的實(shí)際交易情況提前進(jìn)行合理預(yù)測(cè)。不存在損害公司和中小股東利益的情況。我們同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：

《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》在提交董事會(huì)審議之前已經(jīng)取得我們的事前認(rèn)可，我們認(rèn)為董事會(huì)的召集、召開(kāi)及決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

全資子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是公司經(jīng)營(yíng)所需，其定價(jià)原則和依據(jù)公平合理，不影響公司的獨(dú)立性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東合法權(quán)益的情形，也未違反法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)審議和表決該議案的程序合法有效。我們同意公司預(yù)計(jì)的2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)

4、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-017

成都紅旗連鎖股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年年度報(bào)告全文及摘要于2022年4月2日刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》及《》。

為使投資者能夠進(jìn)一步了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司將于2022年4月11日（星期一）下午15:00-17:00在全景網(wǎng)舉行2021年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)，本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸“全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)”（）參與本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

出席本次年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的人員有：公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理曹世如女士；副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)曹曾俊先生；獨(dú)立董事逯東先生；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理陳慧君女士。

歡迎廣大投資者積極參與！

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-011

成都紅旗連鎖股份有限公司

2021年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□適用√不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用□不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□是√否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以1360000000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

對(duì)于連鎖超市行業(yè)中便利超市細(xì)分領(lǐng)域而言，因銷(xiāo)售的產(chǎn)品主要是居民日常生活必需的商品，總體沒(méi)有明顯的季節(jié)性和周期性。

一、行業(yè)發(fā)展情況

2021年，四川地區(qū)疫情仍有小范圍反復(fù)，全省上下統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。據(jù)四川統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額19816.2億元，比上年增長(zhǎng)15.6%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額4317.1億元，增長(zhǎng)17.1%。按消費(fèi)類(lèi)型分，商品零售額20783.6億元，增長(zhǎng)13.3%；從限額以上企業(yè)（單位）主要商品零售額看，糧油、食品、飲料、煙酒類(lèi)比上年增長(zhǎng)18.6%。

二、公司所處行業(yè)地位

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為便利超市的連鎖經(jīng)營(yíng)，以“方便、實(shí)惠、放心”為經(jīng)營(yíng)特色，多年來(lái)始終保持穩(wěn)健發(fā)展勢(shì)頭，已發(fā)展成為“云平臺(tái)大數(shù)據(jù)+商品+社區(qū)服務(wù)+金融”的互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代科技連鎖公司。從全國(guó)便利連鎖超市細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力也位于同行業(yè)前列，為中國(guó)A股市場(chǎng)首家便利連鎖超市上市企業(yè)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是√否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是√否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)情況無(wú)重大變化，也未發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和對(duì)預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的。

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-010

成都紅旗連鎖股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2022年4月1日上午10:00時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2022年3月21日以郵件通知方式發(fā)出，應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，實(shí)際出席會(huì)議的董事9名（其中董事李國(guó)先生、孫昊女士、獨(dú)立董事逯東先生、唐英凱先生、曹麒麟先生以通訊方式參會(huì)并表決），會(huì)議由董事長(zhǎng)曹世如女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

與會(huì)董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司總經(jīng)理曹世如女士匯報(bào)的《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2021年度公司落實(shí)股東大會(huì)及董事會(huì)決議、管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面的工作及取得的成果。

2、審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

公司獨(dú)立董事唐英凱先生、逯東先生、曹麒麟先生向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司2021年年度股東大會(huì)上述職。

《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)2021年年度報(bào)告全文第三節(jié)“管理層討論與分析”。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)，2021年公司合并實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入935,107.08萬(wàn)元，同比上年增長(zhǎng)3.29%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額55,108.42萬(wàn)元，同比上年下降4.17%；其中；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)48,133.05萬(wàn)元，同比上年下降4.66%。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

4、審議通過(guò)了《2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

公司2022年度的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：公司在總結(jié)2021年度經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展的目標(biāo)及市場(chǎng)拓展情況，本著謹(jǐn)慎性原則進(jìn)行的2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算，本預(yù)算包括公司及下屬25家全資子公司，計(jì)劃2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,009,915.65萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50,473.10萬(wàn)元。

特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算為公司2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),并不代表公司管理層對(duì)2022年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化等多種因素,存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。另外；本預(yù)算不含因公司收購(gòu)、兼并而增加的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZD10078號(hào)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為481,330,481.60元。依據(jù)《公司法》和公司《章程》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，提取10%法定盈余公積金53,951,025.13元后，加年初未分配利潤(rùn)1,745,386,615.39元，減2021年分配的2020年度現(xiàn)金分紅114,240,000.00及2021年半年度現(xiàn)金分紅100,640,000.00元,公司可供股東分配利潤(rùn)為1,957,886,071.86元，本年度實(shí)現(xiàn)的可供分配的利潤(rùn)427,379,456.47元。

根據(jù)公司《章程》要求，公司擬按以下方法實(shí)施分配：?

（1）公司本次以2021年12月31日的總股本1,360,000,000股為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元人民幣（含稅），共分配19,040,000元。利潤(rùn)分配后，剩余未分配利潤(rùn)1,938,846,071.86元轉(zhuǎn)入下一年度。

（2）本次不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

注：公司已于2021年半年度向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利100,640,000.00元，本次擬向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利19,040,000元。2021年度共派發(fā)現(xiàn)金紅利119,680,000元，占2021年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的28%。

董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況擬訂的，充分考慮了2021年度公司實(shí)際情況并兼顧了投資者的合理投資回報(bào)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司利潤(rùn)分配政策的規(guī)定。

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案涉及的相關(guān)事項(xiàng)。授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本次利潤(rùn)分配的相關(guān)事項(xiàng)全部辦理完畢之日止。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公司2021年年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

《2021年年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）。

7、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

公司董事會(huì)對(duì)公司2021年內(nèi)部控制情況進(jìn)行了自查和評(píng)價(jià)，并編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。公司董事會(huì)認(rèn)為：公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求和公司的實(shí)際情況建立了較為健全的內(nèi)部控制制度體系，2021年度公司內(nèi)部控制得到有效執(zhí)行，不存在重大缺陷，公司將不斷完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展。

《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）

8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，在以往年度對(duì)公司的審計(jì)過(guò)程中盡職盡責(zé)，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，客觀、公正的對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，并具備證券業(yè)從業(yè)資格。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與其簽署相關(guān)協(xié)議并根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司審計(jì)工作的實(shí)際情況決定其報(bào)酬。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

關(guān)聯(lián)董事李國(guó)、孫昊回避表決。

為了日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。預(yù)計(jì)公司全資子公司與四川彩食鮮供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司簽署《商品經(jīng)銷(xiāo)合同》，采購(gòu)其產(chǎn)品，交易金額共計(jì)不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，合同有效期均為2022年1月1日至2022年12月31日。

《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（）。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于高級(jí)管理人員2021年度薪酬的議案》

表決情況：本議案有效表決票5票，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

董事曹世如、曹曾俊、張穎、譚磊兼任高級(jí)管理人員職務(wù)，回避表決。

根據(jù)公司2021年度完成的實(shí)際業(yè)績(jī)及公司有關(guān)考核激勵(lì)等的規(guī)定，公司發(fā)放高級(jí)管理人員2021年度薪酬共計(jì)361.99萬(wàn)元，具體分配情況如下：

11、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

關(guān)聯(lián)董事曹世如女士、曹曾俊先生回避表決。

《關(guān)于未來(lái)三年日常關(guān)聯(lián)交易公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》

表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

董事會(huì)決定召集公司2021年年度股東大會(huì)，審議經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)需提交股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。會(huì)議時(shí)間定于2022年4月25日下午14:30時(shí)開(kāi)始（星期一），召開(kāi)地點(diǎn)在公司總部會(huì)議室，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開(kāi)。

《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、深交所要求的其他文件

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-015

成都紅旗連鎖股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年4月25日（星期一下午14:30）

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年4月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2022年4月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月20日

7.出席對(duì)象：

（1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年4月20日。于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

8.會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)西區(qū)迪康大道7號(hào)公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

公司獨(dú)立董事逯東先生、唐英凱先生、曹麒麟先生將在本次股東大會(huì)上述職，本事項(xiàng)不需審議。

以上議案為普通決議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求并按照審慎性原則，上述議案將對(duì)中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票予以披露。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2022年4月2日刊登于《》、《》、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）的相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：

（1）法人股東登記：由法定代表人出席的，持法定代表人證明書(shū)、股東證券賬戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)憑本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)（內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件2）和股東證券賬戶卡進(jìn)行登記；

（2）個(gè)人股東登記：自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權(quán)委托書(shū)（內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件2）、本人身份證及委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；

（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真須于2022年4月22日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室（信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）；

3.登記地點(diǎn)及委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：四川省成都市高新區(qū)西區(qū)迪康大道7號(hào)公司董事會(huì)辦公室；郵編：611731。

4.聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：羅樂(lè)女士、彭燕女士

聯(lián)系電話：

傳真電話：

本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1.公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。

2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

3.深交所要求的其他文件。

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362697

2.投票簡(jiǎn)稱：紅旗投票

填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年4月25日上午9:15至2022年4月25日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人/本公司出席成都紅旗連鎖股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照下列指示就下列提案投票，如沒(méi)有明確指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿投票。

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

委托人名稱：委托人持股性質(zhì)及數(shù)量：

委托人股東賬號(hào)：委托人身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人姓名：受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：年月日

授權(quán)委托書(shū)簽有效期限：年月日至年月日

委托人（簽字蓋章）：受托人（簽章）：

特別說(shuō)明：1、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。2、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見(jiàn)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)，多選無(wú)效。

證券代碼：002697證券簡(jiǎn)稱：紅旗連鎖公告編號(hào)：2022-012

成都紅旗連鎖股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

成都紅旗連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2022年4月1日下午13:00時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司總部會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于2022年3月21日以書(shū)面通知方式發(fā)出，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名，董事會(huì)秘書(shū)曹曾俊先生列席了本次會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席湯世川先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告全文及摘要》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

監(jiān)事就該報(bào)告簽署了書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)全體人員認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的公司《2021年年度報(bào)告全文》及《2021年年度報(bào)告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

《2021年年度報(bào)告全文》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（），《2021年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

3、審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、審議通過(guò)了《2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

公司2022年度的主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：公司在總結(jié)2021年度經(jīng)營(yíng)情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展的目標(biāo)及市場(chǎng)拓展情況，本著謹(jǐn)慎性原則進(jìn)行的2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算，本預(yù)算包括公司及下屬25家全資子公司，計(jì)劃2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,009,915.65萬(wàn)元、實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50,473.10萬(wàn)元。

特別提示：上述財(cái)務(wù)預(yù)算為公司2022年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),并不代表公司管理層對(duì)2022年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化等多種因素,存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。另外；本預(yù)算不含因公司收購(gòu)、兼并而增加的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

5、審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況擬訂的，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司利潤(rùn)分配政策的規(guī)定。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真核查，認(rèn)為：該總結(jié)報(bào)告真實(shí)、全面地反映了公司的內(nèi)部控制情況，公司的內(nèi)部控制制度建立健全并得到了有效實(shí)施，公司的內(nèi)部控制是有效的。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在以往年度對(duì)公司的審計(jì)過(guò)程中盡職盡責(zé)，能夠按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求，客觀、公正的對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見(jiàn)，并具備證券業(yè)從業(yè)資格。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》和巨潮資訊網(wǎng)（）

8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決情況：本議案有效表決票3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

為了日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方四川彩食鮮供應(yīng)鏈發(fā)展有限公司簽署《商品經(jīng)銷(xiāo)合同》，采購(gòu)其產(chǎn)品，預(yù)計(jì)交易總金額不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，合同有效期均為2022年1月1日至2022年12月31日。

《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《》、《》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

1、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都紅旗連鎖股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二二二年四月一日